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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 22 de Septiembre de 2016
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.


Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de octubre de 2016 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5to, Dpto «B», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2. Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio bajo consideración
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera
5. Retribución de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550, si correspondiere.
6. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos, con mandato por 1 ejercicio.
7. Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, con mandato por 1 ejercicio.
8. Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550).
9. Consideración de aumento de capital mediante capital mediante capitalización de aportes irrevocables.
10. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-368 I:16-09-16 V:22-09-16

Visitante N°: 26148775

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