LA EQUITATIVA DEL PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
CONVOCATORIA – Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de octubre de 2016, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 – 4° piso – Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2°) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 118° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.
3°) Distribución de utilidades.
4°) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5°) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.
Presidente – Carlos Enrique Grandjean
Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, designado según Acta de Directorio del 16/10/2015, Libro 11, Folio 169
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-347 I:12-09-16 V:16-09-16