Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de agosto de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 661, piso 7º, departamento «A», Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2016;
3) Consideración del resultado del ejercicio;
4) Consideración de la gestión del Directorio y honorarios;
5) Consideración de la gestión de los Síndicos y honorarios;
6) Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
7) Elección de Síndico Titular y Suplente;
8) Consideración de la caducidad de los derechos de las acciones de titularidad de los Accionistas Laura Fernández Rodríguez, Adriana Fernández Rodríguez y Alberto Rodrigo Fernández Alonso, cuya integración se encuentra en mora. Reducción de capital social;
9) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal;
10) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores y a los efectos de realizar las inscripciones y presentaciones pendientes ante la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hugo César Clerici. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2015 y Acta de Directorio de fecha 17 de noviembre de 2015.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-314 I:10-16 V:17-08-16