CONVOCATORIA.

I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de agosto de 2016, en la calle Talcahuano 833, piso 7°, Departamento «D», Ciudad Autónoma de Bs.As., a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al vigésimo tercer ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2016.
3) Distribución de Utilidades.
4) Honorarios al Síndico.
5) Tratamiento de la renuncia de un Director Titular y nombramiento de otro en su reemplazo, con mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio 31/03/2017.
6) Elección de Síndicos, titular y suplente. EL DIRECTORIO- Designado por instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 40 de fecha 31/07/2014. PRESIDENTE - ENRIQUE FRANCISCO CATTORINI.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-301 I:25-07-16 V:29-07-16