CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2015, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondientes al Ejercicio Económico N° 53, cerrado al 31-12-14.

3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso lero. de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, A-
nexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico N° 53, cerrado al 31-12-14.

4) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico N° 53, cerrado al 31-12-14, y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 53 , cerrado al
31-12-14.

6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 53, cerrado al 31-12-14.

7) Consideración fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

8) Consideración elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para la Comisión Fiscalizadora todos por un (1)
ejercicio.

9) Consideración prórroga de la enajenación de acciones en los términos del artículo 221 de la Ley 19.550.

Nota: Comunicación de deposito art. 238 Ley 19.550, se recepcionara de lunes a viernes de 11 a 14 hs. en la calle Pichincha 1765, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A N° 0036 I:05-10-15 V:09-10-15