ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 09.04.2015 a las 11 hs. a celebrarse en Av. Santa Fe 782 Piso 5 CABA, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1°) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico n° 30 cerrado el 31.12.2014; Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio;
2°) Consideración de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora; destino del resultado del ejercicio;
3°) Fijación del número de los miembros del Directorio; Elección de directores titulares y suplentes;
4°) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Roberto Bonatti - Presidente. Designado por Acta de Asamblea del 07/04/2014 y Acta de Directorio del 07/04/2014.
LA AUTORIZADA
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5727 I:13-03-15 V:19-03-15