TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Diciembre de 2014 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda, en la sede legal sita en Av. Corrientes 1386, piso 6º, oficina 604, C.A.B.A., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2°) Consideración de los motivos del tratamiento fuera de término legal del ejercicio cerrado el 31.03.14.
3°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 del Ejercicio Nº52 cerrado el 31.03.14.
4°) Consideración del Resultado del Ejercicio. Su aprobación y destino.
5º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19550.
6°) Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Vigilancia en exceso del Art. 261 de la Ley 19550.
7º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección atento el vencimiento del mandato de las autoridades vigentes.
8º) Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia atento el vencimiento del mandato de los miembros vigentes.
9º) Otorgamiento de autorizaciones.
Presidente - Julio José Forastieri conforme Acta de Asamblea de 23.09.11.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5629 I:14-11-14 V:20-11-14