CONVOCATORIA

CONVOCA a socios de Intergarantías S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 30 de octubre de 2014 en 1° convocatoria a las 17:30 hs. , en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quorum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la l°,a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos socios para firmar el acta;

2°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable N° 14 cerrado el 30/06/2014 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;

3°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

4°) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

5°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

6°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

7°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8°) Designación de tres (3) Consejeros Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

9°) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 25 de octubre de 2014 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).

NOTA 2) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N°ll y del Consejo de Administración N° 523, ambas del 25/11/2011. José Raúl Fidalgo.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5561 I:29-09-14 V:03-10-14