Asamblea General Ordinaria Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizar el día 1° de Setiembre de 2014, a las 13.00 horas, a realizarse en la Avda. Corrientes 316, Piso 10° Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

II) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

III) Fijación de la remuneración del Síndico Titular.

IV) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

V) Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo del Lic. Agustín Baumgart y del señor Miroslaw Paslawski y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Sr. Jorge Américo Miel, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

VI) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

Nota: La asamblea se constituirá con el quorum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.337.-

Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, Banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de julio de 2014

El que suscribe en carácter de Presidente, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 14-09-12 en la que se lo designa como Consejero y con Acta del Consejo del 14-09-12 en la que se lo designa como Presidente de la Cooperativa.


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5513 I:07-08-14 V:07-08-14