CONVOCATORIA

I.G.]. Nro. 1.582. Convócase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31/07/2014, en la calle Talcahuano 833, piso 70 Dto.D C.A.B.A., a las 8:00 horas en 10 convocatoria y alas 9:00 horas del mismo día en 20 convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l.) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al vigésimo primer ejercicio social finalizado el 31/03/2014.

3) Distribución de Utilidades.

4) Honorarios al Directorio y Síndico.

5) Fijar e1 número de Directores y elección de los mismos.

6) Elección de Síndicos, titular y suplente.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 25/08/2011. El Directorio

EL RESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact ANº 5484I:11-07-14V:17-07-14