CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 27 de Junio de 2014, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2- Tratamiento del aumento de capital mediante capitalización de aportes Por la suma de $10.368.000

3- Modificación estatutaria del Art 3 ro .

4- Modificación del Art 9 del estatuto en referencia a la cantidad de miembros del directorio y su duración en el mandato.

Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N° 65 del 29/04/2014 y Acta de Directorio N ° 1476 del 30/04/2014.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. B Nº 4195 I:06-06-14 V:12-06-14