Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 27 de junio de 2014 a las 11 horas,
en Lavalle 348, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Rectificación de los resuelto en el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea celebrada el 28 de mayo de 2010. Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Constitución de reserva legal. Absorción de resultados no asignados negativos. Constitución de reserva facultativa.

3.- Rectificación de los resuelto en el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea celebrada el 23 de junio de 2011. Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Constitución de reserva legal. Constitución de reserva facultativa.

4.- Rectificación de los resuelto en el tercer punto del Orden del Día de la Asamblea celebrada el 21 de agosto de 2013. Tratamiento a los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. Constitución de reserva legal. Constitución de reserva facultativa. Tratamiento de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. Constitución de reserva legal. Constitución de reserva facultativa.

5.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2013 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento de los resultados del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013. Constitución de reserva legal.Constitución de reserva facultativa.

6.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

7.- Remuneración del Directorio.

8.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores y elección de los miembros titulares y suplentes.

10.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora.

11- Razones por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

12.- Ratificación de los resuelto en la Asamblea celebrada el 26 de septiembre de 2012. Consideración de la gestión del Sr. Altieri. Elección de Director Titular.

13.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5453 I:09-06-14 V:13-06-14