AUTO AGRO S. A. DE CREDITO Y DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y CAPITALIZACIÓN
CONVOCATORIA:
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 18 de junio de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria y en caso de falta de quorum en segunda
convocatoria una hora después, en la sede social de la calle Uruguay 743, 6° Piso, Oficina N° 606 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
II) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA
FUERA DE LOS PLAZOS LEGALES Y ESTATUTARIOS.
III) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTICULO N° 234 INCISO 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013.
IV) EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y TITULARES DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA.
V) TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.
VI) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.
VII) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.
VIII) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013 Y DESTINO DEL MISMO.
PABLO ARIEL CABALLERO ALVAREZ PRESIDENTE ELECTO POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 17/01/2013. Buenos Aires, 19 de mayo de 2014
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5450 I:29-05-14 V:04-06-14