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CONVOCATORIA: Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la calle Maipú N° 311, 8° Piso, C.A.B.A. el 4 de Junio de 2014, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Firma del acta de Asamblea.-

2°) Revocación de los poderes otorgados a favor de la Sra. Marcela Verónica Maggio: a) por Asamblea N° 88 del 8 de agosto de 2012; b) poder otorgado por Asamblea N° 95 del 27 de junio de 2013;

3°) Revocación de los poderes otorgados a favor de los Sres, Walter Omar Garrido e Ignacio Diego Collado por Asamblea N° 95 del 27 de junio de 2013.-

4°) Otorgamiento de poder general amplio a favor del Sr. Carlos Javier Sters, en los mismos términos que el poder otorgado, según lo resuelto en la Asamblea N° 95 del 27 de junio de 2013.

5°) Otorgamiento de poder a favor de los Sres. Diego Fernando Stein y Héctor Luis Ortega.

6°) Ratificación de la suscripción de un préstamo a la sociedad Gonvarri Argentina S.A. Y

7°) Ratificación y/o rectificación y/o desistimiento de la reforma de los art. 9° y 10° del Estatuto y texto ordenado.-

Nota: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley de sociedades.- Sr. Manuel López Grandela - Presidente designado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/06/13

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5431 I:19-05-14 V:23-05-14