ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 10 de junio de 2014 a las 18 y 19 hs
respectivamente, en el Hotel Americas Towers (Salón Picasso) sito en la calle Libertad 1070, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:
Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
4. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
5. Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sito en la calle Viamonte 1167, piso 7° de la Ciudad de Buenos Aires (sede social) o bien en la Administración del Barrio Privado «Ayres de Pilar», sita Ruta Panamericana 43 1/2, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la
Asamblea (art. 238 LSC).
Firmado por Diego Zaffore. Presidente. Electo por Acta de Directorio N° 171 de fecha 2 de julio de 2013, pasada al folio 33 del Libro de Actas de
Directorio N° 3, rubricado bajo el N° 6015-12 de fecha 6 de Febrero de 2012.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact. B Nº 4188 I:19-05-14 V:23-05-14