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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 22 de Mayo de 2014
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MICROOMNIBUS CIUDAD DE BUENOS AIRES S.A.T.C.I.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Junio de 2014 a las 19:30 horas, en la sede social sita en la calle Luzuriaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013 y
destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de
Vigilancia.

5) Elección de 3 miembros titulares del Directorio por el término de 2 años y de
2 miembros suplentes por el término de 2 años.

6) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de 2 años.

7) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

8) Prórroga para la enajenación de acciones adquiridas por la Sociedad (Art, 221 de la Ley 19.550)

Omar Norberto Labougle. Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13-06-2012.-


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5434 I:20-05-14 V:26-05-14

Visitante N°: 26148493

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