CONVOCATORIA

Se convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2014 a las 15.00 horas en primera convocatoria y 16.00 horas en segunda, en la sede social de Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 949, 4º Piso, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de los documentos requeridos por el art. 234, inc. 1°, de la Ley N° 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 18 cerrado el 31 de diciembre de 2013. (Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Estado de Situación Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Notas complementarias e Informe del Síndico), correspondiente al Ejercicio Económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre de 2013.

3) Consideración de la gestión desarrollada por los Señores miembros del Directorio, a los efectos de lo previsto por el art. 275 de la Ley N° 19.550.

4) Consideración de la remuneración de los Señores miembros del Directorio por el ejercicio
de sus funciones, conforme el art. 261 de la Ley N° 19.550.

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.

6) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

7) Designación de Síndicos Titular y Suplente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/07/2012. Presidente - Alessandro Cappelli.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5415 I:30.04-14 V:08-05-14