Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de abril de 2014 a las 18 hs. en primera convocatoria, y para las 18:30 hs. en segunda convocatoria en 25 de Mayo 359 octavo piso de la CABA.

Orden del Día

1. Designación de dos socios para firmar el acta.

2. Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 por las cuales se aprobaron aumentos y reducciones de capital, admisiones y desvinculaciones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 11 finalizado el 31 de diciembre de 2013.

4. Aprobación de la gestión de las autoridades desde el 23/04/2013 hasta la fecha.

5. Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo de Administración.

6. Designación de tres (3) Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes.

7. Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto Social, en lo que corresponda.

8. Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 05 de febrero de 2014.

9. Consideración del destino de los resultados no asignados.

Nota: El Registro de Acciones Escritúrales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asamblea el socio deberá legitimarse con constancia emitida por la Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA, hasta el día 15 de abril de 2014, en el horario de 10 a 18 horas. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA.

El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea y Acta de Consejo de Administración, ambas de fecha 23/04/2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5352 I:25-03-14 V:31-03-14