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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 30 de Diciembre de 2013 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el día 27 de Enero de 2014 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día:
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y aprobación de la renuncia miembros del Directorio;
3 Consideración de la gestión y honorarios de los Directores renunciantes;
4 Consideración y aprobación de la renuncia de miembros de la Comisión Fiscalizadora;
5 Consideración y aprobación de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
6 Fijación del número y designación de los nuevos miembros que integrarán el Directorio en reemplazo de los renunciantes;
7 Fijación del número y designación de los nuevos miembros que integrarán la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los renuncian- tes;
8 Cambio de denominación social. Reforma del artículo 1 ° del Estatuto Social;
9 Autorizaciones. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 5292 I.16-12-13 V.18-12-13
FE DE ERRATAS: Se publica nuevamente del 16-12-13 al 18-12-13 por error en su denominación social los dias 09, 10 y 11-12-13