CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Diciembre de 2013 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda, en la sede legal sita en Av.-Corrientes 1386, piso 6º, oficina 604, C.A.B.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2°) Consideración de los motivos del tratamiento fuera de término legal del ejercicio cerrado el 31.03.13.

3°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 del Ejercicio Nº 51 cerrado el 31.03.13.

4°) Consideración del Resultado del Ejercicio. Su aprobación y destino.

5º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19550
del ejercicio cerrado el 31.03.13.

6°) Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Vigilancia en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31.03.13.
Presidente - Julio José Forastieri conforme Acta de Asamblea de 23.09.11.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 5291 I.09-12-13 V.13-12-13