CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de Diciembre de 2013, a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas, en segunda convocatoria, en la calle Salta 1838, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Motivo por el cual se realiza la presente Asamblea fuera de término.

2°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea.

3º) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

4°) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5°) Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia y destino de los resultados.

6°) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

7°) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, titulares y suplentes por dos años.

Sociedad comprendida en el Art.299 de la ley 19.550

EL DIRECTORIO -Presidente Roberto Oscar Cicioli. Acta Asamblea Ordinaria 30/11/12. Acta de directorio Nº. 2221 del 17/11/12

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 5270 I.20-11-13 V.27-11-13