M.O.D.O S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 25 de octubre de 2013 a las 14.00 hs a los accionistas de M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR en la sede social sita en Enrique Finochietto 575 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013.
3) Consideración del Resultado del ejercicio y alternativas a adoptar al respecto.
4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5) Honorarios de los Directores.
6) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7) Ampliación del término del mandato del Directorio. Reforma al articulo 7° del estatuto
8) Consideración del Texto Ordenado de los estatutos conforme fuera aprobado por el Directorio.
9) Consideración de la oportunidad y conveniencia de un aumento de capital dentro del quíntuplo.
10) Designación de las personas autorizadas a efectuar la inscripción del presente acta ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: No siendo posible reunir quorum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 LS.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 5210 I.04-10-13 V.10-10-13