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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 30 de Septiembre de 2013
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
INTERGARANTIAS S.G.R.

CONVOCATORIA

CONVOCA a socios de Intergarantías S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 31 de octubre de 2013 en 1° convocatoria a las 17:30 hs. , en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quorum exigido, se cita en 2° convoca toria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la l°, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos socios para firmar el acta;

2°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable N° 13 cerrado el 30/06/2013 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;

3°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

4°) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

5°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
6°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

7°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8°) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

9°) Designación de dos Consejeros Suplentes por renuncia.

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 26 de octubre de 2013 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).

NOTA 2) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria y del Consejo de Administración, ambas del 15/11/2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5207 I.30-09-13 V.04-10-13

Visitante N°: 26139604

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