LA EQUITATIVA DEL PLATA - Sociedad Anónima de Seguros
CONVOCATORIA - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de octubre de 2013, a las 14:30 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4° piso - Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2°) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 115° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.
3°) Distribución de utilidades.
4°) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5°) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.
Presidente - Carlos Enrique Grandjean Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A.de Seguros, designado según Acta de Directorio del 25/10/2012, Libro 11, Folio 107.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 5197 I.26-09-13 V.02-10-13