NC: 800.978. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 26 de Septiembre de 2013 a las 15 horas, en Lavalle 348, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de $239.738.661 a $309.064.130. Establecimiento de la prima de emisión. Emisión de acciones.

3. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2013, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

5. Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la ley 19.550.

7. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período de tres ejercicios.

9. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Autorización a Directores.

11. Traslado del domicilio social a la Provincia de Buenos Aires. Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social.

12. Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Comisión Fiscalizadora de fecha 31/07/2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5181I.06-09-13 V.12-09-13