CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los Señores Accionistas de Alpargatas Sociedad Anónima Industrial y Comercial a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de septiembre de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2) Adaptación del estatuto social con motivo de la salida del régimen de oferta pública. Reforma de los arte. 4°, 6°, 12°, 13°, 14°, 15°, 24°, 25°, 26°, 31°, 35° y 37°. Eliminación de los arte. 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24 bis, 27°, 28°, 29°, 30°, 32°, 33°, 34°, 36°, 38° y 39°.

3) Sujeto a lo que se resuelva en el punto anterior respecto de la reforma del art 24° del estatuto social, consideración de la disolución del Consejo de Vigilancia, y designación de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por el ejercicio en curso. Nota: Para participar en la Asamblea, el accionista deberá cumplir, en la sede social, con las disposiciones del art. 28 del estatuto, en lo pertinente, no más allá del 6 de septiembre de 2013, de Lunes a Viernes en el horario de 9 a 18 horas.El Directorio

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 5169 I.21-08-13 V.27-08-13