POR CINCO DÍAS

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria para el día 06/09/2013 a las 14:00 hs en el domicilio social sito en Av.del Libertador 498 Piso 23, Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:l) Consideración de la distribución parcial de la reserva facultativa por inexistencia de proyectos contemplados para su constitución impidiendo oportunamente la reserva facultativa por inexistencia de proyectos contemplados para su constitución impidiendo oportunamente la distribución de dividendos; 2) Solicitud de rendición de cuentas al Presidente del Directorio por falta de confección de los estados contables cerrados al 31.12.12 conforme Art. 234 de la LSC; 3) Consideración del balance cerrado al 31.12.12 que debería encontrarse confeccionado a la fecha y distribución de dividendos en caso de existir ganancias en el balance conforme RG IGJ. 25/04 y Art. 70 y concordantes de la LSC; 4) Consideración de los anticipos de remuneración retirados por el Presidente en ejercicios anteriores, sin autorización previa de la asamblea anual que trató los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2011, ni por otra asamblea a la fecha; 5) Discusión e información acerca del interés de compra de las acciones de Jardín del Pilar S.A. manifestado por la empresa de capitales chilenos «Parque Jardín del Recuerdo», u otras posibles ofertas; 6) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán notificar su asistencia en el domicilio de Avda. del Libertador 498 Piso 23, C.A.B.A., hasta tres días antes de la fecha señalada para la Asamblea (06/09/13) en el horario de 09.00hs a 18.00 hs. El que suscribe, Gustavo E. Garrido, lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según surge del Acta de Directorio del 30/07/2013.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 5164 I.16-08-13 V.23-08-13