CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 27 de junio de 2013 a las 18 y 19 hs respectivamente, en el Hotel Americas Towers (Salón Picasso) sito en la calle Libertad 1070, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la reforma al Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.
3. Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

5. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.

6. Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires (sede social) o bien en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, sita Ruta Panamericana 43 ½, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

Firmado por Diego Zaffore. Presidente. Electo por Acta de Directorio Nº 162 de fecha 5 de junio de 2012, pasada al folio 3 del Libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado bajo el Nº 6015-12 de fecha 6 de Febrero de 2012.
Diego Zaffore
Presidente

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FB Nº 4018 I.03-06-13 V.07-06-13