Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de Mayo de 2013 en la sede social, Tucumán 1, piso 4 de la CABA a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Razones de la convocatoria fuera del término legal.

3. Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011. Consideración del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración.

6. Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio por un ejercicio.

7. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.

8. Consideración de la prescripción del canje de títulos accionarios.

9. Constitución de una reserva especial patrimonial por el valor patrimonial proporcional de las acciones representadas por los títulos prescriptos. Destino de las acciones representadas por los títulos prescriptos y delegación en el Directorio para resolver al respecto.

Nota: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Ricardo Vicente Seeber, en su carácter de Síndico designado por Asamblea del 5.9.2011.

EL SÍNDICO
Diario «El Accionista»
FA Nº 5054 I.10-05-13 V.16-05-13