El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de Mayo de 2013, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el
Estado de Flujo de Efectivo, las
Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del
Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios
4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios.
5) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento. 6) Elección de Miembros del
Consejo de Administración por el término de un año.
7)Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
8) Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios realizadas.
9) Establecer la política de inversión de los fondos sociales.
10)Determinar: a) el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder
al otorgamiento de garantías, b) el mínimo de contragarantías a que la SGR
habrá de requerir a los socios partícipes y c) fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración y
cuantía máxima. 11) Consideración de la distribución a los Socios Protectores del rendimiento del Fondo de Riesgo. 12) Consideración de la fecha y
oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.
Toda la documentación a tratarse se encuentra en la sede social para ser consultada. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días de antici
pación a la fecha fijada para el acto. Se hace saber a los señores accionistas que podrán hacerse
representar por otro accionista de la misma clase,
el instrumento de mandato puede otorgarse mediante instrumento privado, con su firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial
o financiera. Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de presidente, según
surge del Acta del Consejo de Administración n° 182 de fecha 16 de Mayo de
2012.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5036 I.23-04-13 V.29-04-13