CONVOCATORIA: El Directorio de Transportes del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 26/04/2013 a las 17 hs. En Mariano Acha 3265, CABA, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta,

2) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea,

3) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, del ejercicio cerrado el 30/04/2012,

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30/04/2012,

5) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art.261 3 parte de la ley 19550),
6) Elección de 4 directores titulares (un vicepresidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años),

7) Elección de un director suplente por 2 años,

8) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente,

9) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art 7 CONTA 22/95

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 59 del 30/03/2012, asentada en los folios 151 a 154 del libro Actas de Asamblea Nro. 3 de la sociedad.

PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5015 I.09-04-13 V.15-04-13