MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Marzo del 2013 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día:
1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2.Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
3.Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
4.Consideración de los resultados no asignados resultados del ejercicio y la distribución de utilidades.
5.Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.
6.Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7.Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8.Aprobar el aporte de capital realizado por nuestro accionista mayoritario MBA Lazard Holdings S.A.
9.Autorizaciones
Nota: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma. Gregorio Mario Charnas Presidente designado según Acta Asamblea 1258 y Directorio 1259 de fecha 02/05/2012.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 4985 I.11-03-13 V.15-03-13