Buenos Aires, 12 de Julio de 2005

VISTO: El Expediente Nº 1.656.594 del registro de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, Trámite Nº 626.445 correspondiente a la sociedad VACE SOCIEDAD ANÓNIMA, y

CONSIDERANDO:

Que se inician estas actuaciones con la presentación efectuada por los Sres. Evaristo Bianchini t Victorio Bianchini quienes, invocando la calidad de accionistas de la sociedad VACE S.A., solicitan la convocatoria asamblea en los términos del art. 236 de la Ley de Sociedades.

Que la condición de accionistas con más del 5% del capital social de la sociedad se encuentra acreditada, prima facie, con las copias certificadas de los títulos accionarios obrantes a fs. 3.

Que, asimismo, han demostrado el agotamiento de la vía intrasocietaria mediante las copias certificadas de las cartas documento remitidas al presidente del directorio, tanto en la sede social registrada como en el domicilio de la calle Paraguay 1359 piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. fs. 12/16).

Que los puntos del orden del día a tratar por la asamblea, incluidos en la ampliación del pedido agregada a fs. 17, son coincidentes con los solicitados al directorio.

Que se corrió traslado a la sociedad de la presentación antes indicada a los fines que formule las consideraciones que estime pertinentes.

Que a fs. 21 se presentó el Sr. Alberto Tiocrito haciendo saber que a pesar de figurar en los registros del Organismo como presidente de la sociedad VACE S.A. ya no reviste tal calidad puesto que por asamblea de fecha 3 de enero de 2003 se eligió nuevo Directorio, el que estaría integrado por el Sr. Alejandro Martín Caorsi como presidente y la Sra. Graciela Gabriela Rey como vicepresidenta. Acompaña, asimismo, documentación respaldando sus dichos.

Que, más allá de lo manifestado por el Sr. Tiocrito, la sociedad no ha procedido a convocar a la asamblea ni ha justificado en manera alguna la falta de llamado por lo que, se encuentra habilitada la vía para que este Organismo convoque a asamblea en los términos del art. 236 de la Ley de Sociedades.

Por ello, lo que disponen los artículos 236 y 237 de la Ley Nº 19.550, el artículo 58 de las normas de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA aprobadas por Resolución I.G.P.J. Nº 6/80 y demás normas concordantes, y lo dictaminado por el Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica,

EL INSPECTOR GENERAL
DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, de la sociedad VACE SOCIEDAD ANÓNIMA para el día 11 de agosto de 2005 a las 12 horas, la que se celebrará en la sede de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, piso 5º (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Consideración del motivo por el cual la convocatoria se realiza en forma extemporánea;
2º) Aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 31/8/03;
3º) Aprobación de la gestión del Directorio;
4º) Fijación del número de Directores y su elección;
5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

ARTÍCULO SEGUNDO: Convocar a Asamblea General Ordinaria, en segunda convocatoria, de la sociedad VACE SOCIEDAD ANÓNIMA para el día 11 de agosto de 2005 a las 13 horas, la que se celebrará en la sede de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, piso 5º (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el Orden del Día dispuesto por el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Designar como Presidente y Asistente del Presidente a los Inspectores Marcelo A. Lantelli y María Eugenia Marano, respectivamente, para la asamblea convocada en los artículos precedentes.

ARTÍCULO CUARTO: El Presidente de la Sociedad deberá acompañar, dentro del quinto día de notificada la presente resolución –bajo apercibimiento de aplicar las sanciones de ley-, los siguientes libros sociales: Actas de Asambleas, Actas de Directorio, Inventario y Balances, Registro de Acciones/Accionistas, Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, así como los demás libros sociales y documentación respaldatoria necesarios para el tratamiento del Orden del día dispuesto en el artículo primero de la presente. Se adjuntará inventario detallado suscripto por Escribano Público o, en su defecto, comparecerá el Presidente de la sociedad o apoderado con las facultades suficientes, para participar en la confección del acta de individualización de los libros y elementos agregados, y suscribir la misma.

ARTÍCULO QUINTO: Deberán publicarse los edictos de ley, observándose los plazos establecidos en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya confección y diligenciamiento, previo visado de su texto por este Organismo, correrán por cuenta del peticionante de la convocatoria, debiendo acreditar el cumplimiento de la publicación, mediante las constancias pertinentes, dentro del quinto día de concluida. La presentación de los edictos para su visado se efectuará en la Mesa de entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica dentro de los 3 (tres) días de notificado el presente resolutorio.

ARTÍCULO SEXTO: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la ley citada, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en Av. Paseo Colón 285, piso 3º, Capital Federal, en días hábiles, de 11 a 15:30 hs.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Regístrese. Notifíquese al peticionante en el domicilio constituido y a la sociedad en su sede social inscripta. Para el cumplimiento de la misma pase al Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica. Oportunamente, Archívese. Dr. RICARDO AUGUSTO NISSEN – INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA