CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2012, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2)Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 50, cerrado al 31/12/11.

3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1ero. de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, A-nexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº 50, cerrado al 31/12/11.

4) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 50, cerrado al 31/12/11 y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Nº 50 , cerrado al 31/12/11.

6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Nº 50, cerrado al 31/12/11.

7) Consideración elección cuatro (4) Directores Titulares por dos (2) años y dos (2) Directores Suplentes, por dos (2) años en atención a las listas conformadas en las Asambleas Especiales de cada una de las clases de acciones.

8) Consideración elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para la Comisión Fiscalizadora todos por un (1) ejercicio.

EL DIRECTORIO

Mario del Valle Roldán Presidente

NOTA: Comunicación de depósito art. 238 Ley 19.550, se recepcionará de Lunes a Viernes de 11,00 a 14,00 horas en la calle Pichincha 1765, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Presidente del Directorio, fue elegido en Asamblea General Ordinaria del 19/08/2011 y Directorio de Distribución de Cargos del 23/08/2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4930 I. 23-11-12 V.30-11-12