CONVOCATORIA:

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 29 de NOVIEMBRE DE 2012 a las 11 horas, en la sede social de la calle Viamonte 1511, Piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

ORDEN DEL DÍA

I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

II) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ART. 234 INC.1 DE LA LEY 19,550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2012, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y TITULARES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

IV) TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL CONSEJO SE VIGILANCIA.

V) FIJACIÓN DEL NUMERO Y ELECCIÓN DE DIRECTORES.

VI) FIJACIÓN DEL NUMERO Y ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE VIGILANCIA.

VII) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y DESTINO DEL MISMO.

Luis Alberto Villa Presidente electo por Asamblea de fecha 21/12/2009

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4910 I. 08-11-12 V.14-11-12