CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de Desarrollos Industriales Automotrices S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de julio de 2012 a las 13 hs. en Primera Convocatoria y a las 14 hs. en Segunda Convocatoria, en la Sede Social ubicada en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 949, Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Motivos de la Convocatoria fuera del término legal.

3) Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Síndico y Estados Contables Consolidados por el Ejercicio Nº 16 finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de lo previsto por los Artículos 275 y 298 de la Ley Nº 19.550-

5) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

6) Consideración de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico-administrativas permanentes, conforme el Artículoi 261 de la Ley Nº 19.550. Consideración de la remuneración del Sr. Síndico.

7) Determinación del número de Directores Titulares y su elección.

8) Designación de Síndicos Titular y Suplente.

Presidente Alessandro Cappelli designación formalizada por Esc. del 18/3/09 inscripta en I.G.J. el 29/5/09.
C.A.B.A., 15 de junio de 2012

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4776 I. 26-06-12 V. 02-07-12