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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 09 de Mayo de 2012
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 22 de mayo de 2012 a las 18 y 19 hs respectivamente, en el Hotel Americas Towers (Salón Picasso) sito en la calle Libertad 1070, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la reforma al Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.

3. Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

5. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.

6. Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

Nota 1: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires (sede social) o bien en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, sita Ruta Panamericana 43 ½, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

Nota 2: La totalidad de los documentos que se considerarán en la Asamblea aquí convocada, se pondrá a disposición de los Sres. Accionistas, dentro del plazo legal, en la sede social sita en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires (sede social), en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, sita Ruta Panamericana 43 ½, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Firmado por Diego Zaffore. Presidente. Electo por Acta de Directorio Nº 155 de fecha 10 de junio de 2011, pasada al folio 211 del Libro de Actas de Directorio Nº 2, rubricado bajo el Nº 98020-08 de fecha 17 de Noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4706 I. 03-05-12 V. 09-05-12

Visitante N°: 26144895

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