CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 16 de enero de 2012, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Fitz Roy 957, tercer piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
b) consideración de la gestión de los directores titulares y suplentes;

c) reforma de los artículos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y SEPTIMO del Estatuto Social;

d) Elección de directores titulares y suplentes por vencimiento del plazo de los designados por la comisión fiscalizadora;

f) consideración de las renuncias de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y aprobación de su gestión;

g) elección de tres Síndicos Titulares y 3 Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los renunicantes.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

Firmado: José María Torello, Presidente designado por Acta de Directorio Nº 130 del 16 de noviembre de 2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4593 I.21-12-11 V.27-12-11