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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 07 de Octubre de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LA PREVISORA S.A. DE SEGUROS DE SEPELIO

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre de 2011 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

2.- Estados Contables al 30 de Junio de 2011 (EJ. Nº 15 – período 01/07/2010 al 30/06/2011) que incluyen a los Estados de: - Situación Patrimonial – Resultados - Evolución del Patrimonio Neto - Anexos, Planillas Complementarias, Notas, Cuadro Resolución 32080, Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;

3.- Estado de Capitales Mínimos del Ej. Nº 15 cerrado el 30/06/2011 -Memoria al 30 de Junio de 2.011;

5.- Aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente al Ej. N° 15;

6.- Aprobación de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº 15;

7.- Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios;
8.- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio;

9-Tratamiento del Resultado del Ejercicio, la Reserva Legal y Otras Reservas

“Nota 1”: De acuerdo a nuestros Estatutos: Artículo Nº 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550. Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550.: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Santiago Del Pin - Presidente -

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4492 I.03-10-11V. 07-10-11

Visitante N°: 26169215

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