LA EQUITATIVA DEL PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Octubre de 2011, a las 15:30 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal.
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2º) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 113º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.
3º) Distribución de utilidades.
4º) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5º) Comisión Fiscaliza-dora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 22/10/2010 del Libro de Actas de Asambleas Nº 2 (folios 146 y siguientes) y Acta de Directorio del 22/10/2010 del Libro de Directorio Nº 11 (folio 64).
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 4483 I.03-10-11V. 07-10-11