CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de CESCE ARGENTINA S.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordinaria para el día 17 de octubre de 2011 a las 12,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345, 7º Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo quinto ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2011. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550).

4. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Último párrafo Art. Nº 261, Ley Nº 19.550).

5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

7. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8. Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores (Art. N° 271, Ley N° 19.550)

9. Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley Nº 19.550).
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 11 de octubre de 2011, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 92 de Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/10/2010 y página 382 del Acta de Directorio N° 560 del 02/11/2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4478 I.21-09-11V. 27-09-11