Nro. Registro en la I.G.J.: 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2011 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 35º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

3. Destino del resultado.

4. Renuncia de los Honorarios del Directorio

5. Fijación del Número de Directores Titulares. Elección de los Directores Titulares, Directores Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente, por un período de dos (2) ejercicios.

6. Responsabilidad de los Directores y Síndico.

7. Fijación del Número y elección de los Miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Ética y Disciplina, por el término de 2 años.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2011
EL DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a las Asambleas.

Presidente electo por acta de Asamblea del 30 de abril de 2009 y acta de Directorio N° 1003 de fecha 9 de mayo de 2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FB Nº 3614 I.07-04-11V. 13-04-11