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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 15 de Diciembre de 2010
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
 
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30/12/2010, a las 12:00hs, en la sede social, calle Tucumán 331, 2º piso Departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivo de la Convocatoria fuera de término.

3º) Rendición de cuentas del Fideicomiso.

4º) Consideración de la documentación Art 234 apartado 1 Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31-12-2008 y 31-12-2009 y gestión del Directorio.

5º) Destino del resultado del ejercicio.

6º) Elección de Directores.
7º) Nombramiento del Consejo de Vigilancia.

8º) Aumento de Capital por aplicación de los Aportes irrevocables no capitalizados y su destino.

9º) Reforma del estatuto. Art. 4 y reordenamiento de los estatutos.

NOTA Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán proceder de acuerdo al Art. 238 Ley 19.550 comunicándolo en la sede social en el horario de 10 a 14 horas hasta el día 24/12/2010. La asamblea revestirá el carácter de extraordinaria para los puntos octavo y noveno del Orden del Día.

EL DIRECTORIO

El que suscribe, Presidente, según surge del Acta de Asamblea del 23/12/2006 y Acta de Directorio del 29/11/2010.

LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4213 I.13-12-10 V.17-12-10

Visitante N°: 26146360

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