CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria, en primera convocatoria, para el 28 de septiembre de 2010, a las 10.00 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°)Consideración del Compromiso Previo de Escisión-Fusión celebrado entre la Sociedad, Helvens S.A. y Del Plata Propiedades S.A.;

2°)Consideración del Balance Especial de la Sociedad al 30 de junio de 2010 para ser utilizado a efectos del proceso de escisión-fusión y del Balance Consolidado de Escisión-Fusión de la Sociedad, Helvens S.A. y del patrimonio escindido de Del Plata Propiedades S.A. cerrados al 30 de junio de 2010;

3°)Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Escisión-Fusión;

4°)Aumento del capital y reforma del Artículo 4º conforme surge del Anexo I del Compromiso Previo de Escisión-Fusión;

5°)Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción del aumento del capital, la reforma estatutaria y la escisión-fusión de la Sociedad con Helvens S.A. y Del Plata Propiedades S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 24 de septiembre de 2010 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010

Dr. Jorge Oscar Morón, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 04-06-10 (Acta N° 28) y reunión de Directorio del 04-06-10 (Acta N° 239).
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4106 I.13-09-10 V.17-09-10