CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de mayo de 2010, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1752 Piso 5º, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta

2º) Consideración de los documentos a que hace referencia el inciso 1) del Artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio co-mercial finalizado el 31 de diciembre de 2009.

3º) Aprobación de la gestión del directorio

4º) Honorarios a directores.

5º) Destino de los resultados del ejercicio.

6º) Revocación del mandato de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, Contadora Mabel Vaqueiro y Ctdor. Martín Scorpanitti.

7º) Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Designación, en caso de corresponder, de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato por el tiempo que le resta cumplir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora salientes.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la ley 19550 .
Los que suscriben, Directores Titulares , según Acta del 17-04-2008 y 03-02-10
DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR

Diario «El Accionista»
FANº 3990 I.26-04-10 V.30-04-10