CALMERIA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 14/05/2010, a las 11 horas en 1ª convocatoria y a las 12 horas en 2ª convocatoria en la calle Paraná 341 Piso 8º Oficina G, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Consideración documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 11, finalizado el 31/12/2009.
2º) Aprobación de lo actuado por el Directorio y su remuneración.
3º) Destino de los resultados no asignados.
4º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
La Presidente. Designación según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 10 del 16 de septiembre de 2008.
LA PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 3979 I.23-04-10 V.29-04-10