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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 14 de Abril de 2010
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C. Y A.
CONVOCATORIA

Convócase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1º/2º convocatoria 30-04-10, 18 hrs. San Martín 575, 1 p. of. A, CABA.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación 2 accionistas firmar el acta.

2º) Consideración documentos art. 234 Ley 19.550. Ejercicio cerrado 31/12/09. Consideración remuneraciones Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso del límite fijado artículo 261 Ley 19.550. Destino Resultado del Ejercicio.

3º) Consideración gestiones Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4º) Fijación remuneración Directorio ejercicio 2010.

5º) Autorización integrantes Directorio, Gerentes y Miembros Comisión Fiscalizadora en los términos arts. 271, 272 y 273 L.S.C..

6º) Designación 3 miembros titulares y 3 suplentes para integrar Comisión Fiscalizadora, su retribución. Comunicación asistencia Asamblea art. 238 Ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs. en sede social Directorio Vicepresidente Juan Carlos de Zotti, elegido asamblea 19/05/08.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3365 I.12-04-10 V.16-04-10

Visitante N°: 26145741

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