JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1º/2º convocatoria 30-04-10, 18 hrs. San Martín 575, 1 p. of. A, CABA.
ORDEN DEL DIA
1º) Designación 2 accionistas firmar el acta.
2º) Consideración documentos art. 234 Ley 19.550. Ejercicio cerrado 31/12/09. Consideración remuneraciones Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso del límite fijado artículo 261 Ley 19.550. Destino Resultado del Ejercicio.
3º) Consideración gestiones Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º) Fijación remuneración Directorio ejercicio 2010.
5º) Autorización integrantes Directorio, Gerentes y Miembros Comisión Fiscalizadora en los términos arts. 271, 272 y 273 L.S.C..
6º) Designación 3 miembros titulares y 3 suplentes para integrar Comisión Fiscalizadora, su retribución. Comunicación asistencia Asamblea art. 238 Ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs. en sede social Directorio Vicepresidente Juan Carlos de Zotti, elegido asamblea 19/05/08.
EL VICEPRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FBNº 3365 I.12-04-10 V.16-04-10