AUTO-AGRO S. A. DE CREDITO Y DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y CAPITALIZACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 21 DE DICIEMBRE DE 2009 a las 11 horas, en la sede social de la calle Viamonte 1511, 9° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA
I) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
II) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2009.
III) Evaluación de la gestión del Directorio y Titulares del Consejo de Vigilancia.
IV) Tratamiento de los honorarios del Directorio y de los Titulares del Consejo de Vigilancia.
V) Fijación del número y elección de Directores.
VI) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
VII) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009 y destino del mismo.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
EL DIRECTORIO
Luis Alberto Villa presidente electo por Asamblea de fecha 25/06/2009
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 3858 I.03-12-09 V.10-12-09