LA ECONOMIA COMERCIAL S.A DE SEGUROS GENERALES
Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria del 14 de Septiembre de 2009 se aprobaron los siguientes puntos:
Rectificar lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2004 en lo referente a la modificación del Artículo 5º del Estatuto correspondiente al Capital Social, dejando sin efecto el aporte aprobado oportunamente.
Ratificar lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2004 en lo referente a la modificación del Artículo 16 del Estatuto correspondiente al número de Directores, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16: El Directorio se compondrá de tres a cinco miembros titulares y de uno a tres suplentes. Serán designados por la Asamblea Ordinaria y su mandato durará un año. Continúan ejerciendo sus mandatos hasta que la Asamblea Ordinaria los reelija o designe sus sustitutos. El quórum del Directorio se formará con más de la mitad de sus integrantes.”
El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de octubre de 2008 y Acta de directorio de fecha 27 de octubre de 2008.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 3783 I.21-10-09 V.21-10-09