CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convócase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de octubre de 2009 a las 19,30 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo primer ejercicio social vencido el 30 de junio de 2009.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art. 275).

4. Consideración del Resultado del Ejercicio.

5. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-zadora.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 10 de octubre de 2008, obrante a fojas 177 a 181 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 17 de octubre de 1973, bajo el Nº B-19932, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio del 14 de octubre de 2008, obrante a fojas 103 a 104 del Libro de Actas de Directorio Nº 7, rubricado el 15 de enero de 2007, bajo el Nº 4239-07

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3741 I.18-09-09 V.24-09-09